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敲响反洗钱警钟 | 以案说法—打击毒品洗钱犯罪 福建在行动-凯发登录

时间:2020-06-29 09:35:05 浏览次数:16198 来源:本站

案例1:亲属伙同犯罪——弟弟贩毒姐姐洗钱。福建宁德市a某之前在村里务农,近年来因从事毒品交易一夜暴富。b某为a某的姐姐,b某与a某平时来往频繁,关系融洽密切。b某在明知a某从事贩毒活动的情况下,仍提供个人银行账户给a某使用,协助其通过存取款、频繁转账、消费等方式转移贩毒所得,涉案金额达1200余万元。

      2017年,法院判处b某犯洗钱罪,判处有期徒刑一年八个月,并处罚金人民币20万元。


案例2:“贩毒 洗钱”数罪并罚。福建龙岩市的c某单独或伙同他人实施贩卖毒品、非法持有毒品等犯罪,同时在明知朋友d某从事毒品犯罪的情况下,仍多次通过本人银行账户为d某收取毒资,并通过手机银行、网银等结算方式转移毒资,涉嫌洗钱。法院认为,c某的洗钱行为和贩卖毒品、非法持有毒品行为相互独立,属于不同的犯罪行为。

     2019年,法院判处c某犯贩卖毒品罪,判处死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并没收个人全部财产;判处c某犯非法持有毒品罪,判处刑期一年,并处罚金人民币一万元;同时判处c某犯洗钱罪,判处刑期三年,并处罚金人民币五万元;决定执行死刑,缓刑二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产


来源:人民银行福州中心支行反洗钱处

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