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打击洗钱 守土有责-凯发登录

时间:2020-03-05 16:29:32 浏览次数:1311 来源:本站

打击洗钱 守土有责  

洗钱的定义洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。

洗钱的上游犯罪根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国反洗钱法》给出的洗钱定义,可以看出洗钱的上游犯罪主要为以下7点:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪、走私犯罪等。

洗钱的危害洗钱给上游犯罪资金提供了“洗白”的渠道,导致了社会上,犯罪和腐败增多,弱化了金融机构媒介的职能,影响了国家政治声誉,损害了国家经济金融秩序,扰乱了国家社会正常的经济规律。个人方面,侵害了个人的财产利益,影响了正常生活。



公民如何反洗钱

1选择可靠的金融机构 合法的金融机构接受监管,履行反洗钱义务,是对客户和自身负责。网上钱庄等非法金融机构逃避监管,不仅为犯罪分子和恐怖势力转移资金、清洗“黑钱”,成为社会公害,而且无法保障客户身份资料和交易信息安全。

2主动配合金融机构进行身份识别 在银行办理业务时,请带好并出示证件;存取大额现金时,请出示身份证件;他人代办业务时,请出示他(她)和本人的身份证件;身份证到期更换的,请及时通知金融机构进行更新。3不要租借身份证件、银行账户、网银 

出租或出借自己的身份证件,可能会产生借用您的名义从事非法活动、协助他人完成洗钱和恐怖融资活动、因他人的不正当行为而只是自己的名誉和信用记录受损等情况的发生。金融账户、银行卡、网银和u盾是洗钱犯罪活动的重要工具和途径,不出租、不外借您的金融账户、银行卡、网银和u盾既是对您的权利的保护,又是守法公民应尽的义务。

4主动举报洗钱活动为了发挥社会公众的积极性,动员社会的力量与洗钱犯罪作斗争,保护单位和个人举报洗钱活动的合法权利,我国《反洗钱法》特别规定任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动,同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。反洗钱是每个公民共同的责任和义务,打击洗钱,守土有责。


 

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