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公民如何履行反洗钱义务?-凯发登录

时间:2019-12-12 13:51:36 浏览次数:1626 来源:本站

1

主动配合金融机构进行客户身份识别


开办业务时,请您带好身份证件,身份证件到期更换的,请及时通知金融机构进行更新。


2

不要出租出借自己的身份证件


出租或出借自己的身份证件,可能会产生以下后果:他人借用您的名义从事非法活动,您的诚信状况受到合理怀疑;因他人的不正当行为而导致您的声誉和信用记录受损。


3

不要出租出借自己的账户


犯罪分子可能会利用您的账户,以您良好的声誉做掩护,通过您的账户进行洗钱和恐怖融资活动。因此不出租出借账户既是对您的权利的保护,又是守法公民应尽的义务。 


4

选择安全可靠的金融机构


网上钱庄、地下钱庄等非法金融机构逃避监管,不仅为犯罪分子和恐怖势力转移资金、清洗“黑钱”,成为社会公害,而且无法保障客户身份资料和交易信息安全性。


5

勇于举报洗钱活动,维护社会公平正义


我国《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

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